中新網(wǎng)11月17日電 據(jù)新西蘭中華新聞網(wǎng)消息，一名惠靈頓商人因偷稅、詐騙和利用國外留學(xué)生洗錢，11月15日被判9個(gè)月的監(jiān)視居住，其涉案金額超過35萬元。
    這名男子名叫瓦爾特•劉(Walter Law)，又名劉旭(音)，今年45歲，早些時(shí)候在惠靈頓地方法院認(rèn)罪，承認(rèn)了針對(duì)自己的5項(xiàng)偷稅指控、6項(xiàng)提供個(gè)人所得稅虛假完稅證明、21項(xiàng)協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。瓦爾特•劉也承認(rèn)，他有洗錢行為，觸犯了刑法。
    稅務(wù)局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼•莫里斯(Tony Morris)表示，瓦爾特•劉利用幾個(gè)自己控制的公司和幾個(gè)根本沒有登記的企業(yè)從事上述行為。
    托尼•莫里斯在一份聲明中說:“我們最初對(duì)他的公司進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他名下的‘Holiday’KTV娛樂公司有大量現(xiàn)金沒有入賬，而且公司只將他們電子轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的交易報(bào)告給稅務(wù)局。”
    
     
    稅務(wù)局針對(duì)瓦爾特•劉的外匯交易和旅行記錄進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他往兩個(gè)海外的留學(xué)生賬戶中存了250萬元，而這兩名留學(xué)生則表示，瓦爾特•劉實(shí)際控制著這幾個(gè)賬戶，他們根本不知道瓦爾特•劉用這兩個(gè)賬戶里的錢給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。
    托尼•莫里斯說，“這些行為使得稅務(wù)局少收17萬元的稅款，而且這些錢存在留學(xué)生的賬戶中，然后通過中國的一家私人信托公司轉(zhuǎn)化為其它名目，這種行為和洗錢沒有什么分別。”瓦爾特•劉的違法行為一共給稅務(wù)局造成35萬元的稅收損失。他同時(shí)被罰從事200小時(shí)的社區(qū)服務(wù)。