2011年11月28日,出國留學(xué)網(wǎng)liuxue86.com報道.
對 于旅居西國的僑胞來說，定期為國內(nèi)家中匯款是常有且正常的事情。而對于做跨國生意的僑商來說，匯款回國作為周轉(zhuǎn)或啟動資金也是普遍的，但僅僅是作為一家西 國的中小型或其它類型的華人當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，高頻率或高額度的匯款回國卻勢必會引起當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的檢查，嚴(yán)重者甚至?xí)毁|(zhì)疑為“偷稅漏稅”。誠然，在部分華人企 業(yè)中存在的偷漏稅現(xiàn)象是十分普遍的，但由于手段及其它的隱蔽方式讓相關(guān)部門抓不住“馬腳”，因此也一直未出大亂子。然而，在現(xiàn)下的賬目明細(xì)上，對于多出來 的資金該如何解釋卻成為這部分華商難以解決的問題。因此，一旦出現(xiàn)大額度、高頻率的匯款的時候也便會引來相關(guān)部門的猜測與檢查。而如何解決這類問題，當(dāng)真 是讓這部分的僑商傷透腦筋。
幫親戚進(jìn)行定期匯款 豈料連累到扎根申請
據(jù) 西班牙歐浪網(wǎng)報道，僑胞周某（化名）是一名依靠偷渡出國的僑胞，出國至今已有三年多的時間，可以說早就滿足了扎根遞送的條件。然而，如今的周某卻在為扎根 申請而發(fā)愁，因為就在周某通過律師幫助下前去辦理扎根申請材料并順利遞送后，卻很快收到補材料的信。據(jù)勞工部門要求，周某的銀行材料明細(xì)賬目當(dāng)中，存在一 筆定期匯款，平均間隔每三個月匯款8000歐元到國內(nèi)某指定賬戶內(nèi)。而這樣的情況已經(jīng)持續(xù)了近2年的時間，總計數(shù)額超過6萬歐元。對于一名沒有合法身份的 “黑戶”，勞工部門要求其對這筆定期匯款的資金來源做出詳細(xì)的材料解釋。
顯然，這時候的周某該如何去辦理這 份文件材料？難題終于出現(xiàn)了。據(jù)周某回憶稱，其能走出國內(nèi)，依靠的是其一名在西班牙已有十?dāng)?shù)年的親戚幫助聯(lián)系“蛇頭”，安排路線等，其親戚本身就有從事相 關(guān)“工作”，先后就幫自己的數(shù)個同鄉(xiāng)順利送到西班牙及其它國家。而周某的出國之路，所花費的費用也比其他人低上不少，因為那名親戚那一份分成并沒有要。因 此，周某一直對這名親戚表示感激，在出國后周某也被其親戚安排在其名下的店面內(nèi)做事，一做便是兩年多的時間。此外，周某的住家登記、醫(yī)療卡辦理等均是該親 戚幫助下完成。
然而，從兩年前開始，周某的親戚因國內(nèi)要進(jìn)行一些項目投資的緣故，急需將歐元匯回國內(nèi)，但依 靠親戚的店面賬目來看，銀行方面根本無法辦理這么大份額的匯款。因此，周某的親戚在擔(dān)心銀行方面及相關(guān)部門的檢查問題，最終僅僅是自己匯款了部分，其余部 分另擇它法。而最后，周某的親戚便選擇讓自己店面內(nèi)的員工及自己的親友幫助，依靠分散的匯款最終將全部的資金全部匯回國內(nèi)。而在此期間，周某也于當(dāng)時第一 次幫親戚一次性匯款8000歐元到親戚國內(nèi)的賬戶上。周某回憶稱，一般情況下沒有居留的同胞前去銀行匯款一旦額度太高，銀行方面根本不可能會進(jìn)行辦理，不 僅可能現(xiàn)金被扣，并且還可能為此惹出麻煩。對此，周某表示他的一個朋友就曾遇過這樣的事情。而當(dāng)時，周某的親戚則依靠與其店面附近的銀行經(jīng)理的個人交情， 順利地在一天之內(nèi)運用其店內(nèi)的數(shù)個工人的銀行賬戶匯款數(shù)萬歐元，每個賬戶平均匯款8000歐元。對此，周某在當(dāng)時并未想太多，周某表示自己平日里僅僅是每 個月匯700歐元左右到國內(nèi)，因此并未想太多。
而在有了第一次匯款后，周某的親戚運用這種辦法在短時間內(nèi)順 利將投資所需的大筆資金全部匯回國內(nèi)。就在距離這一次匯款約三個多月后，周某的親戚再度讓其名下的工人及其他親友幫忙再度匯款。而此次，周某名下的工人中 部分拒絕了周某，親友中也出現(xiàn)類似情況，大部分人表示怕遭到銀行查賬和有關(guān)部門的檢查，畢竟他們都有居留，擔(dān)心居留更換會出問題。對此，周某的親戚并未強 迫，而是轉(zhuǎn)而找了其他的朋友幫忙。由于周某對于匯款等并沒有具體概念的緣故，當(dāng)時的他除了工作還錢以外并沒想別的，因此也并不知道匯款多了會遭到檢查等， 因此一直沒有拒絕親戚的幫忙。在周某看來，親戚幫了自己很多，自己僅僅是順手幫忙匯款而已，因此這樣的匯款一度進(jìn)行了兩年多的時間。據(jù)周某表示，后期的匯 款也平均是在三個月一次，親戚表示國內(nèi)投資需要不停地注入資金。 1/2 《長期為親友匯巨款回國 旅西僑胞居留申請遇麻煩 - 華人 - 歐洲新聞》本文來源:(留學(xué) liuxue86.com)
對 于旅居西國的僑胞來說，定期為國內(nèi)家中匯款是常有且正常的事情。而對于做跨國生意的僑商來說，匯款回國作為周轉(zhuǎn)或啟動資金也是普遍的，但僅僅是作為一家西 國的中小型或其它類型的華人當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，高頻率或高額度的匯款回國卻勢必會引起當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的檢查，嚴(yán)重者甚至?xí)毁|(zhì)疑為“偷稅漏稅”。誠然，在部分華人企 業(yè)中存在的偷漏稅現(xiàn)象是十分普遍的，但由于手段及其它的隱蔽方式讓相關(guān)部門抓不住“馬腳”，因此也一直未出大亂子。然而，在現(xiàn)下的賬目明細(xì)上，對于多出來 的資金該如何解釋卻成為這部分華商難以解決的問題。因此，一旦出現(xiàn)大額度、高頻率的匯款的時候也便會引來相關(guān)部門的猜測與檢查。而如何解決這類問題，當(dāng)真 是讓這部分的僑商傷透腦筋。
幫親戚進(jìn)行定期匯款 豈料連累到扎根申請
據(jù) 西班牙歐浪網(wǎng)報道，僑胞周某（化名）是一名依靠偷渡出國的僑胞，出國至今已有三年多的時間，可以說早就滿足了扎根遞送的條件。然而，如今的周某卻在為扎根 申請而發(fā)愁，因為就在周某通過律師幫助下前去辦理扎根申請材料并順利遞送后，卻很快收到補材料的信。據(jù)勞工部門要求，周某的銀行材料明細(xì)賬目當(dāng)中，存在一 筆定期匯款，平均間隔每三個月匯款8000歐元到國內(nèi)某指定賬戶內(nèi)。而這樣的情況已經(jīng)持續(xù)了近2年的時間，總計數(shù)額超過6萬歐元。對于一名沒有合法身份的 “黑戶”，勞工部門要求其對這筆定期匯款的資金來源做出詳細(xì)的材料解釋。
顯然，這時候的周某該如何去辦理這 份文件材料？難題終于出現(xiàn)了。據(jù)周某回憶稱，其能走出國內(nèi)，依靠的是其一名在西班牙已有十?dāng)?shù)年的親戚幫助聯(lián)系“蛇頭”，安排路線等，其親戚本身就有從事相 關(guān)“工作”，先后就幫自己的數(shù)個同鄉(xiāng)順利送到西班牙及其它國家。而周某的出國之路，所花費的費用也比其他人低上不少，因為那名親戚那一份分成并沒有要。因 此，周某一直對這名親戚表示感激，在出國后周某也被其親戚安排在其名下的店面內(nèi)做事，一做便是兩年多的時間。此外，周某的住家登記、醫(yī)療卡辦理等均是該親 戚幫助下完成。
然而，從兩年前開始，周某的親戚因國內(nèi)要進(jìn)行一些項目投資的緣故，急需將歐元匯回國內(nèi)，但依 靠親戚的店面賬目來看，銀行方面根本無法辦理這么大份額的匯款。因此，周某的親戚在擔(dān)心銀行方面及相關(guān)部門的檢查問題，最終僅僅是自己匯款了部分，其余部 分另擇它法。而最后，周某的親戚便選擇讓自己店面內(nèi)的員工及自己的親友幫助，依靠分散的匯款最終將全部的資金全部匯回國內(nèi)。而在此期間，周某也于當(dāng)時第一 次幫親戚一次性匯款8000歐元到親戚國內(nèi)的賬戶上。周某回憶稱，一般情況下沒有居留的同胞前去銀行匯款一旦額度太高，銀行方面根本不可能會進(jìn)行辦理，不 僅可能現(xiàn)金被扣，并且還可能為此惹出麻煩。對此，周某表示他的一個朋友就曾遇過這樣的事情。而當(dāng)時，周某的親戚則依靠與其店面附近的銀行經(jīng)理的個人交情， 順利地在一天之內(nèi)運用其店內(nèi)的數(shù)個工人的銀行賬戶匯款數(shù)萬歐元，每個賬戶平均匯款8000歐元。對此，周某在當(dāng)時并未想太多，周某表示自己平日里僅僅是每 個月匯700歐元左右到國內(nèi)，因此并未想太多。
而在有了第一次匯款后，周某的親戚運用這種辦法在短時間內(nèi)順 利將投資所需的大筆資金全部匯回國內(nèi)。就在距離這一次匯款約三個多月后，周某的親戚再度讓其名下的工人及其他親友幫忙再度匯款。而此次，周某名下的工人中 部分拒絕了周某，親友中也出現(xiàn)類似情況，大部分人表示怕遭到銀行查賬和有關(guān)部門的檢查，畢竟他們都有居留，擔(dān)心居留更換會出問題。對此，周某的親戚并未強 迫，而是轉(zhuǎn)而找了其他的朋友幫忙。由于周某對于匯款等并沒有具體概念的緣故，當(dāng)時的他除了工作還錢以外并沒想別的，因此也并不知道匯款多了會遭到檢查等， 因此一直沒有拒絕親戚的幫忙。在周某看來，親戚幫了自己很多，自己僅僅是順手幫忙匯款而已，因此這樣的匯款一度進(jìn)行了兩年多的時間。據(jù)周某表示，后期的匯 款也平均是在三個月一次，親戚表示國內(nèi)投資需要不停地注入資金。 1/2 《長期為親友匯巨款回國 旅西僑胞居留申請遇麻煩 - 華人 - 歐洲新聞》本文來源:(留學(xué) liuxue86.com)