2012年02月14日,出國留學(xué)網(wǎng)liuxue86.com報道.
意大利蒙蒂政府就任以來，在大幅削價財政支出的同時，不斷縮緊金融管制、限制資金外流。新頒布的法令將現(xiàn)金交易上限 規(guī)定為1000歐元，對違反規(guī)定收取1000歐元以上現(xiàn)金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過匯款公司匯款同樣不得超過1000歐元，匯款人須 出示有效合法身份和收入證明。
據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報道，新法令從2月1日開始實施后，新一輪查堵資金外流、打擊洗黑錢行動便悄然開始。憲兵、財政警察、稅警明察暗訪，死死盯住匯款公司，試圖一舉砍斷資金外流的渠道，其檢查手段超乎常人想象，欲匯款的移民看著匯款公司的招牌望而卻步。
據(jù)了解，匯款公司是意大利移民將個人收入轉(zhuǎn)往祖(籍)國的主要渠道，近年來生意十分火爆。根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù) 字，2002年意大利匯款公司數(shù)量為687家，到2010年匯款公司驟升為34000家，年度匯款額平均為27億歐元。2009年，意大利移民境外匯款上 升到了53億歐元，而且匯款金額一直在不斷升高。
意大利華人主要通過羅馬、普拉托、佛羅倫薩和米蘭的匯款公司向境外匯款，盡管匯款公司的手續(xù)費高于銀行，因手續(xù)簡便受到了多數(shù)移民的歡迎。有官方資料顯示，意大利在各國的移民匯款中，華人向祖(籍)國匯款額居各國移民之首。
意大利匯款公司主要經(jīng)營者為華人、巴基斯坦人、菲律賓人和孟加拉人。日前警方透露，在最近的一次的檢查中，警方對羅 馬地區(qū)的匯款公司進(jìn)行了突擊性檢查，一名攜帶2萬歐元現(xiàn)金去匯款的華人被警方以無法證明資金來源為由將現(xiàn)金扣押。在兩個多小時的檢查中，警方累計扣押了 20余萬元違規(guī)攜帶的現(xiàn)金。
警方的一位負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)調(diào)查和大量的事實證明，目前匯款公司已經(jīng)成為販毒和不法商人洗黑錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的重要 渠道。依照國家法律規(guī)定，境外匯款必須具有合法身份，匯款時應(yīng)出示有效身份證件，經(jīng)營者有義務(wù)對匯款人的身份進(jìn)行登記核查，但多數(shù)匯款公司為了招攬生意， 采取變通或舞弊的形式繞開金融機(jī)構(gòu)的檢查和監(jiān)督，幫助匯款人將來路不明的資金轉(zhuǎn)移到國外。顯然，匯款公司已經(jīng)成為了轉(zhuǎn)移非法資金的理想工具。
匯款公司一直是意大利華商貿(mào)易往來和多數(shù)華人打工者匯款必不可少的途徑，但人們應(yīng)該清晰地記得，在前兩年政府打擊 “洗黑錢”的行動中，數(shù)千名華人打工者的血汗錢遭當(dāng)局查沒，由于無法提供資金來源證明至今未能索回。目前，意大利政府新一輪打擊“洗錢”行動正在步步深 入，為此，媒體特提醒華人朋友，匯款時一定要倍加小心，尤其是打工一族，千萬要留心自己的血汗錢，謹(jǐn)防辛苦錢被洗黑錢行動“掠走”。
《意大利打擊洗黑錢咬緊匯款公司 華人攜帶現(xiàn)金須小心》本文來源:(出國留學(xué)網(wǎng)https://www.liuxue86.com)
意大利蒙蒂政府就任以來，在大幅削價財政支出的同時，不斷縮緊金融管制、限制資金外流。新頒布的法令將現(xiàn)金交易上限 規(guī)定為1000歐元，對違反規(guī)定收取1000歐元以上現(xiàn)金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過匯款公司匯款同樣不得超過1000歐元，匯款人須 出示有效合法身份和收入證明。
據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報道，新法令從2月1日開始實施后，新一輪查堵資金外流、打擊洗黑錢行動便悄然開始。憲兵、財政警察、稅警明察暗訪，死死盯住匯款公司，試圖一舉砍斷資金外流的渠道，其檢查手段超乎常人想象，欲匯款的移民看著匯款公司的招牌望而卻步。
據(jù)了解，匯款公司是意大利移民將個人收入轉(zhuǎn)往祖(籍)國的主要渠道，近年來生意十分火爆。根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù) 字，2002年意大利匯款公司數(shù)量為687家，到2010年匯款公司驟升為34000家，年度匯款額平均為27億歐元。2009年，意大利移民境外匯款上 升到了53億歐元，而且匯款金額一直在不斷升高。
意大利華人主要通過羅馬、普拉托、佛羅倫薩和米蘭的匯款公司向境外匯款，盡管匯款公司的手續(xù)費高于銀行，因手續(xù)簡便受到了多數(shù)移民的歡迎。有官方資料顯示，意大利在各國的移民匯款中，華人向祖(籍)國匯款額居各國移民之首。
意大利匯款公司主要經(jīng)營者為華人、巴基斯坦人、菲律賓人和孟加拉人。日前警方透露，在最近的一次的檢查中，警方對羅 馬地區(qū)的匯款公司進(jìn)行了突擊性檢查，一名攜帶2萬歐元現(xiàn)金去匯款的華人被警方以無法證明資金來源為由將現(xiàn)金扣押。在兩個多小時的檢查中，警方累計扣押了 20余萬元違規(guī)攜帶的現(xiàn)金。
警方的一位負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)調(diào)查和大量的事實證明，目前匯款公司已經(jīng)成為販毒和不法商人洗黑錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的重要 渠道。依照國家法律規(guī)定，境外匯款必須具有合法身份，匯款時應(yīng)出示有效身份證件，經(jīng)營者有義務(wù)對匯款人的身份進(jìn)行登記核查，但多數(shù)匯款公司為了招攬生意， 采取變通或舞弊的形式繞開金融機(jī)構(gòu)的檢查和監(jiān)督，幫助匯款人將來路不明的資金轉(zhuǎn)移到國外。顯然，匯款公司已經(jīng)成為了轉(zhuǎn)移非法資金的理想工具。
匯款公司一直是意大利華商貿(mào)易往來和多數(shù)華人打工者匯款必不可少的途徑，但人們應(yīng)該清晰地記得，在前兩年政府打擊 “洗黑錢”的行動中，數(shù)千名華人打工者的血汗錢遭當(dāng)局查沒，由于無法提供資金來源證明至今未能索回。目前，意大利政府新一輪打擊“洗錢”行動正在步步深 入，為此，媒體特提醒華人朋友，匯款時一定要倍加小心，尤其是打工一族，千萬要留心自己的血汗錢，謹(jǐn)防辛苦錢被洗黑錢行動“掠走”。
《意大利打擊洗黑錢咬緊匯款公司 華人攜帶現(xiàn)金須小心》本文來源:(出國留學(xué)網(wǎng)https://www.liuxue86.com)