第十二章 偵查
1.偵查行為
（1）訊問犯罪嫌疑人：對于不需要拘留逮捕的，可傳喚到所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)或其住所
① 7 種偵查行為只有訊問犯罪嫌疑人是偵查的必經(jīng)程序；
② 訊問時(shí)，偵查員 2 人以上；
③ 應(yīng)先訊問是否有犯罪行為，根據(jù)其回答進(jìn)行提問；
④ 犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)如實(shí)回答，與本案無關(guān)的可以拒絕；
⑤ 訊問聾啞人，應(yīng)當(dāng)有通曉聾啞手勢的人；訊問未成年人，可以通知法定代理人；不通當(dāng)?shù)匮哉Z，應(yīng)當(dāng)聘請翻譯；
⑥ 犯罪嫌疑人在被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問后或者采取強(qiáng)制措施之日起，可以聘請律師為其 提供法律咨詢、代理申訴、控告。涉及國家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘請律師，應(yīng)當(dāng)經(jīng)偵查 機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況和需要可以派員在場。涉及 國家秘密的案件，律師會見在押的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)經(jīng)偵查機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。（《刑訴法》96 條）
⑦ 律師提出會見犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)在四十八小時(shí)內(nèi)安排會見，對于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加 黑社會性質(zhì)組織罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動組織罪或者走私犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂 犯罪等重大復(fù)雜的兩人以上的共同犯罪案件，律師提出會見犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)安排會見。
◆ 律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況和需要可以派員在場（審查起訴階段和審判階段，案件已經(jīng)偵查終結(jié)，辯護(hù)律師和其他辯護(hù)人會見在押的犯罪嫌疑人、被告人時(shí)，人民檢察院、人民法院不派員在場）
⑧ 共同犯罪人的訊問，分開進(jìn)行
（2）詢問證人、被害人
① 地點(diǎn)：單位、住處或檢察院、公安機(jī)關(guān)
② 分別詢問
③ 保障證人及其近親屬的安全
④ 未成年證人：可以通知其法定代理人到場
（3）勘驗(yàn)、檢查
① 勘驗(yàn)人是回避對象
② 勘驗(yàn)對象：場所、物品和尸體；家屬不同意，可以強(qiáng)制尸體檢驗(yàn)。（縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。
為了保證勘驗(yàn)的客觀公正，還應(yīng)當(dāng)邀請兩名與案件無關(guān)的人在場
③ 對被害人不能強(qiáng)制檢查；（對犯罪嫌疑人可以強(qiáng)制）
④ 檢查婦女的身體只能是女工作人員或醫(yī)師（男醫(yī)師也可以）
（4）搜查——只能由偵查人員進(jìn)行
① 需要搜查證
② 法院不能搜查，不能凍結(jié)
③ 搜查婦女的身體，由女工作人員進(jìn)行
（5）扣押物證、書證：與本案無關(guān)的3日內(nèi)返還；決定扣押的，7日內(nèi)通知；
當(dāng)事人可以申請復(fù)議，復(fù)議不服的，向上級申訴。
公安機(jī)關(guān)、檢察院根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款。對于在偵查、審查起訴中，犯罪嫌疑人死亡的，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應(yīng)當(dāng)依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機(jī)構(gòu)上交國庫或返還被害人?！⒁猓汗矙C(jī)關(guān)不能直接扣劃犯罪嫌疑人的存款！不能直接上交國庫！不能直接返還給被害人
（6）鑒定
只有精神病鑒定不計(jì)入辦案期限。
偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將用作證據(jù)的鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申請，可以補(bǔ)充鑒定或者重新鑒定。
（7）辨認(rèn)（辨認(rèn)的概念和意義、辨認(rèn)的程序）
① 公安：辨認(rèn)人 7 人，物 10 個(gè)；
② 檢察院：一律 5 個(gè)；
③ 主持：2 人
④ 被辨認(rèn)的條件應(yīng)有相似性
（8）通緝
① 對象：應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃
② 主體：只能由公安機(jī)關(guān)發(fā)布，檢察院可決定、公安機(jī)關(guān)也可決定；
③ 超過轄區(qū)的：報(bào)請有權(quán)決定機(jī)關(guān)的上級機(jī)關(guān)。
（9）偵查實(shí)驗(yàn)
為了查明案情，在必要時(shí)候，經(jīng)公安局長批準(zhǔn)而進(jìn)行的。
人民檢察院審查案件的時(shí)候，對公安機(jī)關(guān)的勘驗(yàn)、檢查，認(rèn)為需要復(fù)驗(yàn)、復(fù)查時(shí)，可要求公安機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)、復(fù)查，并且可以派檢查人員參加。復(fù)驗(yàn)、復(fù)查可以退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，也可以由人民檢察院自己進(jìn)行?！?jīng)檢察長批準(zhǔn)檢察院也可以進(jìn)行偵查試驗(yàn)
2.偵查終結(jié)
（1）偵查終結(jié)的條件和處理
條件：事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分
處理：
A. 認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
B. 發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件。犯罪嫌疑人已被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院。
（2）偵查中的羈押期限：從批準(zhǔn)決定之日起算，拘留的期限不計(jì)入。
① 一般為 2 個(gè)月
② 案情復(fù)雜的，上一級檢察院批準(zhǔn)，延長 1 個(gè)月
③ 4 類犯罪案件，經(jīng)省級檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可再延長 2 個(gè)月：廣、大、流、遠(yuǎn)、
交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件；
重大的犯罪集團(tuán)案件；
流竄作案的重大復(fù)雜案件；
犯罪涉及面廣，取證困難的 重大復(fù)雜案件。
記憶口訣 ：案件影響廣大、流傳深遠(yuǎn)。
④ 屬于上述四種情況且可能判處 10 年以上，5個(gè)月不能終結(jié)的，經(jīng)省級檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可再延長 2 個(gè)月；
⑤ 因?yàn)樘厥庠?，在較長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由人民檢察院報(bào)請全國人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)延期審理。
注意：公安機(jī)關(guān)申請延長羈押期限的，應(yīng)在羈押期間屆滿7日前提出，并書面承報(bào)延長羈押期限案件的主要情況和具體理由。
⑥ 偵查期限不包括拘留羈押期限
⑦ 另有重要罪行的，重新計(jì)算：由公安機(jī)關(guān)決定、無須再經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)，但須備案。
⑧ 身份不明的，自查清身份之日起算。
3、檢察機(jī)關(guān)的自偵案件：
● 偵查權(quán)限
1、檢察院決定拘留的兩種情況：
① 犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
② 有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
檢察院決定拘留的，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，必要時(shí)檢察院可以協(xié)助公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，
2、檢察院應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)訊問，在24小時(shí)內(nèi)通知
3、檢察院拘留的期限最長為14天。
● 檢察院偵查終結(jié)后的處理：撤銷案件、不起訴、提起公訴
① 人民檢察院偵查終結(jié)，對于符合提起公訴或不起訴條件的案件，由偵查部門制作《起訴意見書》或《不起訴意見書》，連同其他案卷材料一并移送審查起訴部門，由審查起訴部門進(jìn)行審查，在根據(jù)審查起訴的程序，作出提起公訴或不起訴的決定。
② 人民檢察院偵查終結(jié)，應(yīng)當(dāng)撤銷案件的，偵查部門應(yīng)當(dāng)制作《撤銷案件意見書》，報(bào)經(jīng)檢察長或檢察委員會討論決定后撤銷案件的決定，應(yīng)當(dāng)分別送達(dá)犯罪嫌疑人所在單位和犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人在押，應(yīng)當(dāng)書面通知公安機(jī)關(guān)依法釋放。
4.補(bǔ)充偵查
（1）補(bǔ)充偵查的種類：退回、自行偵查
（2）審查起訴階段的補(bǔ)充偵查：
檢察院自偵案件——>退回檢察院內(nèi)部偵查部門
人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計(jì)算審查起訴期限（改變管轄的審查起訴期限重新計(jì)算）。改變管轄前后退回補(bǔ)充偵查的，補(bǔ)充偵查不得超過兩次。
（3）法庭審理階段的補(bǔ)充偵查：審判階段的補(bǔ)充偵查只發(fā)生在一審階段
檢察院進(jìn)行，自身建議（2 次，一次 1 個(gè)月）：
法庭宣布延期審理后，人民檢察院在補(bǔ)充偵查的期限內(nèi)沒有提請人民法院恢復(fù)法庭審理的，人民法院應(yīng)當(dāng)決定按人民檢察院撤訴處理。
法院建議（沒有次數(shù)，但不能超過 1 個(gè)月）：
合議庭在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人可能有自首、立功等法定量刑情節(jié)，而起訴移送的材料中沒有這方面證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)建議檢察院補(bǔ)充偵查（注意：法院不能因?yàn)樽C據(jù)不足而建議檢察院補(bǔ)充偵查，只能在有利于被告人的情況下建議補(bǔ)充偵查）
審判階段的補(bǔ)充偵查只能由檢察院自行補(bǔ)充偵查，必要時(shí)可以由公安機(jī)關(guān)協(xié)助，即法庭審理階段的補(bǔ)充偵查不能退回公安機(jī)關(guān)。在此階段，決定補(bǔ)充偵查權(quán)仍屬于檢察院。
人民檢察院補(bǔ)充偵查的案件，補(bǔ)充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計(jì)算審理期限。
1.偵查行為
（1）訊問犯罪嫌疑人：對于不需要拘留逮捕的，可傳喚到所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)或其住所
① 7 種偵查行為只有訊問犯罪嫌疑人是偵查的必經(jīng)程序；
② 訊問時(shí)，偵查員 2 人以上；
③ 應(yīng)先訊問是否有犯罪行為，根據(jù)其回答進(jìn)行提問；
④ 犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)如實(shí)回答，與本案無關(guān)的可以拒絕；
⑤ 訊問聾啞人，應(yīng)當(dāng)有通曉聾啞手勢的人；訊問未成年人，可以通知法定代理人；不通當(dāng)?shù)匮哉Z，應(yīng)當(dāng)聘請翻譯；
⑥ 犯罪嫌疑人在被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問后或者采取強(qiáng)制措施之日起，可以聘請律師為其 提供法律咨詢、代理申訴、控告。涉及國家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘請律師，應(yīng)當(dāng)經(jīng)偵查 機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況和需要可以派員在場。涉及 國家秘密的案件，律師會見在押的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)經(jīng)偵查機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。（《刑訴法》96 條）
⑦ 律師提出會見犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)在四十八小時(shí)內(nèi)安排會見，對于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加 黑社會性質(zhì)組織罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動組織罪或者走私犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂 犯罪等重大復(fù)雜的兩人以上的共同犯罪案件，律師提出會見犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)安排會見。
◆ 律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況和需要可以派員在場（審查起訴階段和審判階段，案件已經(jīng)偵查終結(jié)，辯護(hù)律師和其他辯護(hù)人會見在押的犯罪嫌疑人、被告人時(shí)，人民檢察院、人民法院不派員在場）
⑧ 共同犯罪人的訊問，分開進(jìn)行
（2）詢問證人、被害人
① 地點(diǎn)：單位、住處或檢察院、公安機(jī)關(guān)
② 分別詢問
③ 保障證人及其近親屬的安全
④ 未成年證人：可以通知其法定代理人到場
（3）勘驗(yàn)、檢查
① 勘驗(yàn)人是回避對象
② 勘驗(yàn)對象：場所、物品和尸體；家屬不同意，可以強(qiáng)制尸體檢驗(yàn)。（縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。
為了保證勘驗(yàn)的客觀公正，還應(yīng)當(dāng)邀請兩名與案件無關(guān)的人在場
③ 對被害人不能強(qiáng)制檢查；（對犯罪嫌疑人可以強(qiáng)制）
④ 檢查婦女的身體只能是女工作人員或醫(yī)師（男醫(yī)師也可以）
（4）搜查——只能由偵查人員進(jìn)行
① 需要搜查證
② 法院不能搜查，不能凍結(jié)
③ 搜查婦女的身體，由女工作人員進(jìn)行
（5）扣押物證、書證：與本案無關(guān)的3日內(nèi)返還；決定扣押的，7日內(nèi)通知；
當(dāng)事人可以申請復(fù)議，復(fù)議不服的，向上級申訴。
公安機(jī)關(guān)、檢察院根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款。對于在偵查、審查起訴中，犯罪嫌疑人死亡的，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應(yīng)當(dāng)依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機(jī)構(gòu)上交國庫或返還被害人?！⒁猓汗矙C(jī)關(guān)不能直接扣劃犯罪嫌疑人的存款！不能直接上交國庫！不能直接返還給被害人
（6）鑒定
只有精神病鑒定不計(jì)入辦案期限。
偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將用作證據(jù)的鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申請，可以補(bǔ)充鑒定或者重新鑒定。
（7）辨認(rèn)（辨認(rèn)的概念和意義、辨認(rèn)的程序）
① 公安：辨認(rèn)人 7 人，物 10 個(gè)；
② 檢察院：一律 5 個(gè)；
③ 主持：2 人
④ 被辨認(rèn)的條件應(yīng)有相似性
（8）通緝
① 對象：應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃
② 主體：只能由公安機(jī)關(guān)發(fā)布，檢察院可決定、公安機(jī)關(guān)也可決定；
③ 超過轄區(qū)的：報(bào)請有權(quán)決定機(jī)關(guān)的上級機(jī)關(guān)。
（9）偵查實(shí)驗(yàn)
為了查明案情，在必要時(shí)候，經(jīng)公安局長批準(zhǔn)而進(jìn)行的。
人民檢察院審查案件的時(shí)候，對公安機(jī)關(guān)的勘驗(yàn)、檢查，認(rèn)為需要復(fù)驗(yàn)、復(fù)查時(shí)，可要求公安機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)、復(fù)查，并且可以派檢查人員參加。復(fù)驗(yàn)、復(fù)查可以退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，也可以由人民檢察院自己進(jìn)行?！?jīng)檢察長批準(zhǔn)檢察院也可以進(jìn)行偵查試驗(yàn)
2.偵查終結(jié)
（1）偵查終結(jié)的條件和處理
條件：事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分
處理：
A. 認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
B. 發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件。犯罪嫌疑人已被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院。
（2）偵查中的羈押期限：從批準(zhǔn)決定之日起算，拘留的期限不計(jì)入。
① 一般為 2 個(gè)月
② 案情復(fù)雜的，上一級檢察院批準(zhǔn)，延長 1 個(gè)月
③ 4 類犯罪案件，經(jīng)省級檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可再延長 2 個(gè)月：廣、大、流、遠(yuǎn)、
交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件；
重大的犯罪集團(tuán)案件；
流竄作案的重大復(fù)雜案件；
犯罪涉及面廣，取證困難的 重大復(fù)雜案件。
記憶口訣 ：案件影響廣大、流傳深遠(yuǎn)。
④ 屬于上述四種情況且可能判處 10 年以上，5個(gè)月不能終結(jié)的，經(jīng)省級檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可再延長 2 個(gè)月；
⑤ 因?yàn)樘厥庠?，在較長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由人民檢察院報(bào)請全國人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)延期審理。
注意：公安機(jī)關(guān)申請延長羈押期限的，應(yīng)在羈押期間屆滿7日前提出，并書面承報(bào)延長羈押期限案件的主要情況和具體理由。
⑥ 偵查期限不包括拘留羈押期限
⑦ 另有重要罪行的，重新計(jì)算：由公安機(jī)關(guān)決定、無須再經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)，但須備案。
⑧ 身份不明的，自查清身份之日起算。
3、檢察機(jī)關(guān)的自偵案件：
● 偵查權(quán)限
1、檢察院決定拘留的兩種情況：
① 犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
② 有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
檢察院決定拘留的，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，必要時(shí)檢察院可以協(xié)助公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，
2、檢察院應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)訊問，在24小時(shí)內(nèi)通知
3、檢察院拘留的期限最長為14天。
● 檢察院偵查終結(jié)后的處理：撤銷案件、不起訴、提起公訴
① 人民檢察院偵查終結(jié)，對于符合提起公訴或不起訴條件的案件，由偵查部門制作《起訴意見書》或《不起訴意見書》，連同其他案卷材料一并移送審查起訴部門，由審查起訴部門進(jìn)行審查，在根據(jù)審查起訴的程序，作出提起公訴或不起訴的決定。
② 人民檢察院偵查終結(jié)，應(yīng)當(dāng)撤銷案件的，偵查部門應(yīng)當(dāng)制作《撤銷案件意見書》，報(bào)經(jīng)檢察長或檢察委員會討論決定后撤銷案件的決定，應(yīng)當(dāng)分別送達(dá)犯罪嫌疑人所在單位和犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人在押，應(yīng)當(dāng)書面通知公安機(jī)關(guān)依法釋放。
4.補(bǔ)充偵查
（1）補(bǔ)充偵查的種類：退回、自行偵查
（2）審查起訴階段的補(bǔ)充偵查：
檢察院自偵案件——>退回檢察院內(nèi)部偵查部門
人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計(jì)算審查起訴期限（改變管轄的審查起訴期限重新計(jì)算）。改變管轄前后退回補(bǔ)充偵查的，補(bǔ)充偵查不得超過兩次。
（3）法庭審理階段的補(bǔ)充偵查：審判階段的補(bǔ)充偵查只發(fā)生在一審階段
檢察院進(jìn)行，自身建議（2 次，一次 1 個(gè)月）：
法庭宣布延期審理后，人民檢察院在補(bǔ)充偵查的期限內(nèi)沒有提請人民法院恢復(fù)法庭審理的，人民法院應(yīng)當(dāng)決定按人民檢察院撤訴處理。
法院建議（沒有次數(shù)，但不能超過 1 個(gè)月）：
合議庭在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人可能有自首、立功等法定量刑情節(jié)，而起訴移送的材料中沒有這方面證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)建議檢察院補(bǔ)充偵查（注意：法院不能因?yàn)樽C據(jù)不足而建議檢察院補(bǔ)充偵查，只能在有利于被告人的情況下建議補(bǔ)充偵查）
審判階段的補(bǔ)充偵查只能由檢察院自行補(bǔ)充偵查，必要時(shí)可以由公安機(jī)關(guān)協(xié)助，即法庭審理階段的補(bǔ)充偵查不能退回公安機(jī)關(guān)。在此階段，決定補(bǔ)充偵查權(quán)仍屬于檢察院。
人民檢察院補(bǔ)充偵查的案件，補(bǔ)充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計(jì)算審理期限。