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    成立分公司決議書篇一
    決議事項：
    一、全體股東同意設立x公司;
    二、公司住所為：;
    三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;
    四、全體股東選舉由擔任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監(jiān)事。
    五、同意制定公司章程。
    六、本決議股東簽字后生效。
    七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。
    八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務。
    全體股東簽字或蓋章：
    年 月 日
    成立分公司決議書篇二
    會議時間： 年 月 日
    會議地點：
    會議性質：首次股東會會議
    會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
    到會股東情況：應到股東 人、實到 人。
    會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
    一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
    二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
    三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
    會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事
    聘任 為公司經(jīng)理。
    (全體股東簽名蓋章)
    自然人股東(簽字)
    (注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)
    成立分公司決議書篇三
    ____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
    本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
    本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
    股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
    出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
    會議由公司董事長____先生主持。
    本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
    會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
    一、
    二、
    蓋章及簽署：
    注意事項：
    1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
    2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
    通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
    3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。