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董事成員選舉議案篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報告廳。
(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。
(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。
(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。
表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。
2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
年九月十二日
董事成員選舉議案篇二
第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
年月日
董事成員選舉議案篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發(fā)出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨立非執(zhí)行董事行使表決權，會議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
本公司董事會謹此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準委任易軍先生為本公司獨立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
年5月9日
董事成員選舉議案篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報告廳。
(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。
(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。
(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。
表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。
2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
年九月十二日
董事成員選舉議案篇二
第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
年月日
董事成員選舉議案篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發(fā)出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨立非執(zhí)行董事行使表決權，會議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
本公司董事會謹此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準委任易軍先生為本公司獨立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
年5月9日