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    ? ? ? 浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議
    各位董事：
    現(xiàn)定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會(huì)議室召開浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議，請各位準(zhǔn)時(shí)參加，具體如下：
    一、 會(huì)議議題
    1. 討論根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。
    二、 出席人員
    浙江XXXX有限公司董事會(huì)全體人員。
    浙江XXXX有限公司
    董事會(huì)
    二O一五年十一月二十六日
    會(huì)議簽到表
    記錄編號：
    會(huì)議名稱:第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議
    會(huì)議主持: 會(huì)議日期: 2015年12月7日
    會(huì)議地點(diǎn): 五樓老干部會(huì)議室
    序號應(yīng)到人員實(shí)到人員簽名缺席人員備注
    董事
    監(jiān)事
    例席人員
    浙江XXXX有限公司董事會(huì)紀(jì)要
    時(shí) 間：2015年12月7日上午11：25分
    地 點(diǎn)：XXXXXXXX樓會(huì)議室
    出席董事：XXX、XXX、XXX
    出席監(jiān)事：XXX
    主 持 人：XXX
    記錄整理：XXX
    會(huì)議提要：
    根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX管理有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。
    會(huì)議決議：
    1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給XXXX有限公司。
    2. 同意以該股權(quán)(比例)對應(yīng)的2014年12月31日為基準(zhǔn)日審計(jì)的凈資產(chǎn)值為協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)。
    3. 同意XXXX有限公司在受讓全部股權(quán)的同時(shí)承接浙江XXXX管理有限公司所有債務(wù)。
    董事簽名：
    1、董事長：
    2、董 事：
    3、董 事：
    浙江XXXX管理有限公司
    二O一五年十二月七日
    
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